Além dos órgãos de controle interno, também protagonizam a prevenção à lavagem de ativos algumas entidades internacionais que visam aprimorar os estudos sobre os novos meios de lavagem de capitais e seu consequente combate, tais como o Gafi, o Grupo de Egmont e o Gafilat. O Gafi é uma organização intergovernamental que apresenta políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tendo desenvolvido uma série de recomendações e protocolos internacionais para a prevenção desses crimes. O Brasil é membro do Gafi desde 2000 juntamente com outros 34 países. Há, ainda, o Grupo de Egmont, que reúne 164 unidades de inteligência financeira (UIF´s) em uma plataforma para intercâmbio de informações, objetivando o combate desses ilícitos criminais. O Brasil também faz parte deste grupo juntamente com outros 146 países. 3p3e70

O Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat) é um organismo regional do Gafi, e é composto por 17 países. A cooperação entre os organismos nacionais e estrangeiros é primordial para a efetiva prevenção à lavagem de dinheiro, vez que se estima que o montante de valores que são lavados anualmente equivale de 2 a 5% do PIB mundial, ou seja, cifras aproximadas entre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Na próxima coluna, abordaremos alguns casos práticos de lavagem de ativos.